Степанов Александър Юриевич ново наказателно дело. Създаването на финансова пирамида доведе до фалит и затвор за Алексей Плещеев и Александър Степанов. Кой какво е или какво е кой...
Историята на незаконния арест на генералния директор на холдинга Енергомаш Александра Степановапостепенно придобива нови подробности. Да припомним, че в началото на февруари Тверският съд на Москва реши да арестува Степанов - докато предприемачът все още не е обвинен по официални обвинения. Незаконното задържане е извършено в рамките на наказателно дело № 276078, образувано по чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама в особено големи размери). Според разследването ръководителят на Energomash е участвал в незаконното получаване на заем от Сбербанк на Руската федерация в размер на 12,7 милиарда рубли за структурата на OJSC GT-CHP Energo, която е част от Energomash.
Наказателното преследване на Александър Степанов е започнато по лично изявление на ръководителя на Сбербанк Герман Греф, което само по себе си е изненадващо, тъй като Герман Греф преди това е прехвърлил всички правомощия за събиране на дългове от Степанов на ръководителя на Sberbank Capital LLC Ашот Хачатурянц .
От самото начало в историята с ареста на Степанов имаше твърде много странности.
Първо, бях поразен от неговата демонстративност. Мъжът, който трудно се придвижваше сам (Степанов има сериозно заболяване на тазобедрената става), беше окован с белезници и веднага обвинен в опит да се укрие от разследването. Въпреки че в този момент той стоеше на прага на кабинета на жалбоподателя по отношение на собственото си наказателно дело - т.е. Герман Греф, който доброволно идва при него за следващия кръг от преговори.
Второ, както самият Степанов каза на адвокатите си, арестът е предшестван от няколко бизнес срещи, всяка от които е придружена от изнудване и заплахи за арест, ако условията на изнудвачите не бъдат изпълнени в рамките на един месец. Нека отбележим в скоби, че точно това се случи.
Първата среща се проведе в кабинета на Степанов. На него присъства директорът по работа с проблемни активи на Сбербанк Светлана Сагайдак, както и заместник-шефът на Сбербанк Павел Дубин. Тези лидери веднага казаха на Степанов, че изпълняват лична заповед на Герман Греф. Както Степанов каза по-късно на своите сътрудници, на тази среща те поискаха от него 100 милиона долара в брой и 75% от акциите на Енергомаш в замяна на спиране на преследването. Освен това на предприемача беше предложено лично да прехвърли две ключови централи от GTZ-Energo Сергей Кириенко, шефът на държавната корпорация Росатом без пари. Да припомним, че Росатом се смята за основен претендент за активите на Енергомаш.
Втората среща се проведе със Степанов в кабинета на Герман Греф. Освен ръководителя на Сбербанк, на него лично присъстваха Сергей Кириенко, както и ръководителят на Сбербанк Капитал Ашот Хачатурянц. По отношение на методите на работа на последния със собствениците на активи, представляващи интерес за Сбербанк, медиите са доста задълбочени. съобщи съвсем наскоро. На тази среща отново беше изразено искане за прехвърляне на 100 милиона долара в брой на Герман Греф, 75% от акциите на ключови предприятия на Енергомаш и два завода GTs-Energo лично на Кириенко.
Накрая, след ареста на Степанов, беше записано телефонно обаждане от Ашот Хачатурянц до един от заместниците на предприемача. На този етап условията на ransomware внезапно са смекчени. Както казва Степанов, Хачатурянц внезапно предложи от своя собствени средствада плати 12 милиарда рубли дълг на Сбербанк, а в замяна поиска да му прехвърли собствеността върху същата многострадална GT-CHP Energo, около чиито активи се води цялата борба. В отговор на това Хачатурянц беше информиран, че в момента партньорите на Степанов възнамеряват сами да изплатят изцяло този заем.
На фона на доста интензивни преговори арестът на Степанов се случи твърде неочаквано и твърде в противоречие с измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, инициирани от президента Дмитрий Медведев, които изглежда сериозно ограничават лишаването от свобода в следствения арест за т. нар. „предприемачески ” случаи. По някаква причина Степанов спешно трябваше да бъде „затворен“, тоест изолиран от обществото като опасен престъпник, презиращ всякаква благоприличие.
Възможно решение на „странностите“ с извънредния и незаконен арест на Александър Степанов може да е открито от службата за сигурност на Енергомаш. Както сега предприемачът разказва на адвокатите си, няколко дни преди ареста той е имал в ръцете си материалите от специална проверка, извършена от служители на холдинга относно потенциални интереси в ситуацията, която се е развила около него.
От тези материали следва, че интересът към активите на Енергомаш сред структурите на Сбербанк и Росатом може да бъде не само и дори не толкова икономически. Според службата за сигурност, обещаващ руски холдинг с богат пакет от поръчки и средна работна заплатаработници на ниво от 70 000 рубли бяха поръчани... от чуждестранни конкуренти и разузнавателни служби.
Както казва Степанов, неговите „служители по сигурността“ през януари 2011 г. са били по следите на известно ООО „Росексперт“ с управители Анна Коф и Игор Шехтерман. Основната дейност на тази структура е подборът на квалифициран персонал за заемане на високопоставени позиции в организации като Росатом, Сбербанк на Руската федерация, Централната банка и дори Министерството на отбраната на Руската федерация. Както смята Енергомаш, именно специалистите, които вече са дошли в Росатом по тази кадрова линия, могат да се окажат своеобразни „агенти на влияние“, активно лобиращи за унищожаването на предприятието.
По-специално, под псевдонима „Лазер“ в бележките на службите за сигурност няколко пъти се споменава уж един от заместниците на Кириенко, който отговаря за икономиката и финансите (например Николай Йосифович Соломон попада под определението). По-специално, за него се изразяват подозрения за тайно сътрудничество с израелския ядрен център. Последното споменаване на мистериозния "Лазер" - заместник на Кириенко - е от 16 септември 2010 г. във връзка със среща, която той е имал в Лондон, вероятно със служител на британските разузнавателни служби. В същото време се посочва, че в рамките на Росатом същият този „Лазер“ получава годишни бонуси в размер на $1 милион от непосредственото си ръководство.
Друг високопоставен собственик на милионни бонуси се споменава в бележки под псевдонима „Гений“ и се съобщава, че отговаря за въпросите на кадровата политика в корпорацията (например Татяна Юриевна Кожевникова попада под това определение). Твърди се, че известният „Гений“ също е бил въведен в Росатом под патронажа на влиятелни кадрови офицери Кох и Шехтерман. Също така е посочено стратегическа целна тази кадрова операция - "Геният", уж, трябваше в крайна сметка да затвори " правилният човек» на поста заместник генерален директор на Росатом по ядрена и радиационна безопасност, вместо Евгений Евстратов, който в момента заема тази длъжност.
Третото вероятно протеже на Кох и Шехтерман е идентифицирано като един от заместниците на Кириенко по строителните въпроси. Освен това се съобщава, че съпругата му е свързана с един от високопоставените столични лидери. Например, Сергей Василиевич Будилин попада под тези критерии. Твърди се, че функциите на този замесен човек включват редовно „покриване“ на общата кадрова политика на Росатом и доброволни помощници отвън пред куратори от отдел „П“ на ФСБ на Руската федерация. По-специално, определен полковник Денисов е посочен като негов контакт (най-вероятно това също е псевдоним).
И сега - най-интересната част. Същите „Лазер“ и „Гений“, препратките към които са пълни с доклади за вътрешната работа на Росатом, също се появяват във връзка със случая Енергомаш. Твърди се, че именно те е трябвало да контролират процеса на вливане в структурата на Росатом на конструкторските звена, включени в холдинга (общо - над 2000 техни инженери-конструктори в няколко конструкторски бюра, които Александър Степанов лично събра в цяла Русия за 7 години). Тези. по същество - да придобие пълен контрол върху съществуващите технологични разработки и впоследствие да организира процеса на тяхното изследване.
Както сега казва Степанов, след като прочете тези бележки, му стана ясно по-специално причината за маниакалния интерес на Сбербанк и Росатом към активите на ТЕЦ Energo GT. В края на краищата в баланса на тази компания има инженерни разработки и технологично ноу-хау за проектиране и изграждане на газотурбинни когенерационни централи по собствен дизайн, които нямат аналози в света.
Най-любопитното, отбелязва Степанов, е, че така нареченото „генериране с ниска мощност“, чието развитие той разработва от много години, е признато за обещаващо в целия свят, но по някаква причина не и в Русия, където Росатом лобира за собствена енергийна програма преди няколко години. Тези. По някаква причина държавната корпорация в момента се бори за идеи, които вече е признала за неперспективни. Може би, предполага Степанов, това се прави, за да бъдат напълно съсипани.
В разговори с адвокати Александър Степанов сравнява следните факти:
- Енергомаш е най-големият и всъщност единственият холдинг в Русия, който все още не е станал зависим от големи държавни образувания, като Росатом.
Преди това чуждестранни „купувачи“, и по-специално специалисти от Израел и Великобритания, многократно са проявявали повишено внимание към патентите и технологичното ноу-хау на Енергомаш.
Израел и Обединеното кралство редовно се споменават от открити източници като най-опасните дестинации за изтичане на руски ядрени и енергийни технологии в чужбина.
Редица високопоставени служители на Росатом и Сбербанк, когато кандидатстваха за работа, получиха покровителство от един център за персонал, дейността на който вероятно многократно се интересуваше от контраразузнаването.
Натискът върху Енергомаш се увеличи драстично веднага след избухването на „шпионския скандал“ в недрата на руското външно разузнаване, което дълго време защитаваше ръководството на „Росатом“ от всякакви кадрови изненади - в крайна сметка преди този скандал се предполагаше, че Михаил скоро може да замени Сергей Кириенко Фрадков.
Устойчивият интерес на Сбербанк и Росатом към активите и технологиите на Енергомаш получи неочаквана подкрепа от британското правосъдие, което обикновено е нелоялно към Русия.
Незаконният арест на Степанов стана няколко дни след като му бяха представени материали от вътрешно разследване на отделни служители на Росатом.
В момента адвокатите на Александър Степанов работят активно за освобождаването му. Както следва от аргументите на защитата в медиите, незаконният арест на предприемача е придружен от очевидни процесуални нарушения, а наказателното дело срещу него има признаци на „поръчково“. Междувременно 20 000 служители на предприятията на холдинга, развълнувани от слуховете за евентуалното му поражение, вече предприемат инициативи за провеждане на протестни акции.
Улавяне“, каза пред New Times един от банкерите, които са кредитирали холдинга Energomash.
Александра СтепановаВече месец и половина бизнесменът, който вчера беше в списъка на доларовите милионери, седи в московския следствен арест № 5. Срещу него е образувано наказателно дело по чл. 159, стандартен за предприемачи, „измама“. New Times разбра за какво е битката.
Александър Степанов започва да изгражда своя холдинг в средата на 90-те години. Идвайки от първите кооператори (от 1988 г. ръководи кооперацията „Професионални компютри“ в Дегтярск Свердловска област), след разпадането на СССР той започва да сглобява енергийни предприятия в единна структура. В една от малкото
Дадено интервю списание Forbes
през 2005 г. Степанов каза, че е направил първия си капитал чрез доставка на оборудване за Китай, където Западът блокира доставките му след разстрела на студенти на площад Тянанмън. До края на 90-те години оборотът на създадената от него корпорация Energomash наближава милиард долара, но при фалита през 1998 г. той губи три от най-големите си заводи (Електросила, Ленинградския металургичен завод и завода за турбинни лопатки) и преминава под контрол върху компанията Power Machines на Владимир Потанин). Тогава животът отново стана по-добър. Степанов не блестеше в политиката, не излизаше със звезди, не даваше интервюта, футболни клубовеНе го купих, не направих и милиарди, тъй като енергията все още не е газ или петрол. Върхът на неговия успех - през 2008 г. списание "Финанси" поставя Степанов на 151-во място в
списък Руски милиардериОценявайки капитала си на $0,7 млрд. Година по-късно Степанов потъна в това
класиранесъс сто позиции - като повечето машиностроители кризата го удари тежко. Той трябваше да влезе в дългове: в края на 2010 г. той вече не беше включен в ТОП-500. А в началото на февруари 2011 г. Степанов беше отведен от следователи от Следствения комитет на МВР - в момента, когато пристигна в Главен офисСбербанк на Русия на улица Вавилова в Москва за следващия кръг от преговори за преструктуриране на кредитния дълг.
Бригада
На 20 март следователят на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Павел Зотов трябва да реши дали е целесъобразно по-нататъшното задържане на Александър Степанов в ареста. Съдът ще разгледа въпроса за удължаване на ареста в началото на април. Малцина от събеседниците на New Times обаче се съмняват, че решението ще зависи преди всичко не от Зотов, а от неговия лидер, вече известния полковник от Следствения комитет Наталия Виноградова. Славата дойде при нея заедно с членството в
Списъкът на сенатор КардинВ който са събрани виновните за смъртта на адвоката на фондация Hermitage Сергей Магнитски. Както The New Times вече каза, това не беше първият и далеч не последният политически или икономически мотивиран случай в досието на Виноградова - от преследването на ръководителя на фондация Internews Манана Асламазян до прякото
изнудване на подкуп от журналистката Олга РомановаСлучаят на нейния съпруг също се оказа в разработката на подчинения на Виноградова отдел на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи. Едно от тях е дело срещу съсобственика на Московския завод за вино и коняк KiN
Армен Еганян— следователят Павел Зотов също имаше шанс да поведе. Сега тази група разследващи стигна до Енергомаш. Освен това този въпрос е двойно интересен, тъй като правната и PR подкрепата
арестуването на Степановсе предоставя от групата ORSI (Open Market for Construction Investments. – The New Times), чийто съсобственик доскоро беше, а според събеседници на The New Times, остава банката на Северния морски път на Аркадий Ротенберг, треньор по джудо Владимир Путин.
Случай
От писмо на председателя на УС на Сбербанк Герман Греф до главния прокурор Юрий Чайка:„Компаниите от индустриалната група Energomash са длъжници на Сбербанк на Русия на обща стойност над 15 милиарда рубли. /…/ По наша информация Степанов А.Ю. заедно с ръководството се опитва да прехвърли активите на групата Енергомаш на различни организации, контролирани от него и други лица, за да избегне плащането на съществуващ дълг /.../ Групата за производство, експлоатация на оборудване и материали в горивно-енергийният сектор съществува само за сметка на новонабрани заемни средства, което е знак финансова пирамида. /…/ Във връзка с гореизложеното Ви моля, с цел предотвратяване на неправомерни действия на Степанов А.Ю. организира съответна проверка за установяване на признаци на престъпление в действията му.”
От писмо на помощник-главния прокурор А.С. Сологубов в АД Енергомашкорпорация:
„На 18 август 2010 г. Следственият отдел на Следствения отдел (Следствен отдел на Следствения отдел. - The New Times) към Дирекцията за вътрешни работи на Югозападния административен окръг на Москва по искане на председателя на Управителния съвет на Сбербанк на Русия Г.О. Греф. наказателно дело № 276078 по ч. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация.
Тази история започва през 2004 г. Energomash се зае с мащабен проект, който му обещаваше значителна печалба: производството на 120 блока за газови турбини топлоелектрически централи - малки електроцентрали, които биха могли, вместо остарели котелни, да доставят енергия както на малки градове, така и индустриални предприятия. Тези ТЕЦ работят на газ, но консумират много по-малко (пъти и половина, твърди Степанов в едно от интервютата си) от конвенционалните и следователно енергията ще бъде по-евтина за потребителите. Степанов щеше да спечели добри пари от този проект. Разчитайки на бъдещи печалби, той се договори със Сбербанк за заем в размер на 30 милиарда рубли. През следващите две години той получи 17 млрд. До кризата компанията постепенно върна заема: те платиха, според представители на Energomash, около 6 милиарда рубли. Но през 2009 г. Сбербанк реши да преразгледа условията на заема и успоредно с това, заедно с Министерството на атомната промишленост, създаде OJSC Energy Mechanical Engineering Group (GEM), където поиска от Степанов да прехвърли част от активите си на отчет част от неплатения дълг в размер на 7 милиарда рубли.
Степанов се отказа и започна да търси къде да вземе кредит. Намерени. Редица банки, включително Санкт Петербург Петрокомерс, казахстанската БТА и швейцарската Swiss Credit Bank, бяха готови да му дадат пари за проекта. С това, според заместник-ръководителя на Енергомаш Александър Тиришкин, Степанов е дошъл в Сбербанк. Но главна банкадържави казаха не. Сбербанк поиска активите и започна процедура по несъстоятелност за едно от подразделенията на Енергомаш, Белгородската ТЕЦ. Фалираха. Влязохме. Но какво е една ТЕЦ без останалата част от Енергомаш? „Холдингът е не само заводи и вече работещи станции, но и конструкторско бюро в Санкт Петербург и централен офис в Москва, към който са регистрирани редица уникални производствени мощности, и главният офшорен Energomash UK Limited, регистриран в Обединеното Кралство. Държавата е поставила задача да поеме предприятието. Сбербанк, след като отпусна заем за 17 милиарда рубли, се опита да отнеме целия холдинг, чиито активи само по балансова стойност бяха най-малко 27 милиарда“, каза Тиришкин пред The New Times.
Сбербанк
образувано производствов Арбитражния съд, но съдът постанови, че, първо, преразглеждането на условията на заема в едностранно- делото е незаконосъобразно, и второ, ако Сбербанк иска незабавно да върне остатъка от дълга, тя може да отнеме активите на Енергомаш за тази сума, но не и целия холдинг. New Times се свърза с отдела за корпоративно кредитиране на Сбербанк: те казаха, че „не са упълномощени да дават коментари“ и ги препратиха към пресслужбите, където редакторите изпратиха официално искане. Прессекретарят Владимир Губарев обеща да „намери говорителя, да получи отговори и да ги предостави“ на New Times. Към момента на подписване на броя за печат не бяхме получили отговори.
Редакторите също се свързаха с банки, които или щяха да действат като гаранти на Енергомаш, или да кредитират холдинга на Степанов. Само MDM Bank отговори: „Нямаме оплаквания срещу Степанов. Плащанията винаги се извършваха точно и навреме“, каза източник от банката. Колкото и странно да изглежда, нито MDM Bank, нито повечето други организации, с които New Times се свърза, не знаеха за ареста на Александър Степанов и образуването на наказателно дело срещу него. Финансовият омбудсман, член на Комитета на Държавната дума финансовите пазариПавел Медведев („Единна Русия“), чиято задача изглежда е да разрешава мирно конфликтите между банките кредитори и предприятията длъжници. На въпрос какво може да стои зад ареста на Степанов, редица събеседници от банковите и индустриални кръгове отговарят недвусмислено: „Това беше команда отгоре“. Под „върх“ те дори не са имали предвид шефа на Сбербанк Герман Греф: „По-високо, много по-високо“, беше отговорът. Както каза един следовател, „Ние теглим линията на Белия дом“.
Сегашният изпълнителен директор на Енергомаш Александър Тиришкин казва същото: „Когато не беше възможно да се вземе холдингът по законен начин (след производство в Арбитражния съд - The New Times), групата ORSI, служителите по сигурността и следствието Комисията на МВР се включи.
в авторитет
Групата ORSI (Open Market for Construction Investments) е създадена през октомври 2008 г. от структурите (sic!) на сп. „Човекът и законът” - с цел преструктуриране и последваща продажба на фалирали по време на кризата предприемачи. През март 2009 г. 25% от ORSI бяха придобити от Northern Sea Route Bank на Аркадий Ротенберг, което се обяснява с „естественото желание на банката да разшири присъствието си на дълговия пазар и да получи допълнителна печалба“, се казва в прессъобщението на банката. Други 27,5% от групата ORSI принадлежаха на бизнесмена Михаил Черкасов, партньор на Ротенберг в строителния бизнес. Но още в края на юли 2010 г. Rotenberg Bank обяви продажбата на своя дял.
Това се случи след силен скандал в началото на 2010 г.: ORSI пое управлението на фалиралата компания за развитие RIGgroup, която принадлежеше на американската гражданка Жана Бълок, а тя от своя страна беше съпруга на бившия министър на финансите на Московска област
Алексей КузнецовКой е обвинен в кражба на 27 милиарда рубли бюджетни пари: Той
издирва сеи сега се укрива в САЩ. Г-жа Бълок каза пред медиите, че нейната компания е паднала
жертва на рейдерско поглъщане от ORSI и Аркадий РотенбергТой не се съгласи с обвиненията, но банката на Северния морски път побърза да продаде дела си в ORSI. Дали са го продали или не обаче е мъгла: новите собственици не се съобщават, а в бизнес средите се твърди, че Ротенберг е запазил контрола върху ORSI чрез свързани структури.
И това трябваше да се случи, но именно на адвокатите на ORSI Сбербанк Русия повери да представляват интересите й в арбитражни съдилища по искове срещу холдинга Energomash на Александър Степанов. Съответните пълномощни са подписани от Светлана Сагайдак, директор на отдела за работа с проблемни активи на Сбербанк. „ORSI има добри връзки във ФСБ, а братята Ротенберг носят името на самия Путин. Отделът „М“ на ФСБ има пълен контрол над Виноградова и над съдилищата“, обясни пред The New Times събеседник в Следствения комитет на МВР. Един от банкерите, които са работили със Степанов, постави диагноза: „Ако Ротенберги участват в процеса, тогава е дадена команда за отнемане“. Официалната причина беше заем към Сбербанк на Русия. Истинската работа, казват събеседниците на The New Times, е отдавнашното желание на Минатом да вземе Енергомаш под свой контрол. И е ясно защо: Energomash на Степанова е единственият руски производител на оборудване за малки топлоелектрически централи (CHP), а малките електроцентрали са посока, според експерти, много обещаваща и печеливша. Между другото, още в началото на 2009 г. Минатом, представен от главата му
Сергей Кириенкозаяви желанието си да придобие холдингова компания, но Александър Степанов не искаше да продаде своето дете.
На четвъртия опит
Сега разследването твърди, че Степанов се е опитал да открадне всички пари, получени от Сбербанк, и да ги е прехвърлил в чуждестранни сметки. На 3 февруари, говорейки в съда, представителят на обвинението аргументира необходимостта от ареста на Степанов, като каза, че предприемачът уж е избягал, след като е бил обвинен. Съдът не беше изненадан от факта, че „скритият бизнесмен“ не беше задържан на Канарските острови - във фоайето на московския офис на Сбербанк, където пристигна за следващия етап от преговорите за преструктуриране на дълга.
Настоящият случай е четвъртият за Степанов за последните три години. През август 2008 г. срещу него вече е образувано дело по същия член 159 от Наказателния кодекс, след което през октомври същата година към него е добавено обвинение по член 199 - „укриване на данъци“. През юни 2009 г. беше добавен член 201 - „злоупотреба с власт“. Степанов, разбираемо, търсеше защита. Тогавашният президент (сега бивш) на Търговско-промишлената камара Евгений Примаков докладва за признаци на рейдерско завладяване на предприятието на ръководителя на МВР Рашид Нургалиев; ръководителят на Следствения комитет на МВР Вътрешни работи Алексей Аничин се обърна към председателя на Комисията за взаимодействие със Сметната палата на Съвета на федерацията Сергей Иванов. През ноември 2009 г. председателят на Съвета по правата на човека Ела Памфилова представи доклад на президента Дмитрий Медведев за опит за рейдерско завладяване на един от заводите на Енергомаш в Барнаул. Медведев изпрати доклада до главния прокурор Юрий Чайка с резолюция „Моля да го разгледате“. Предприемачът останал за известно време сам. Както вече е очевидно, течеше прегрупиране на силите - подготвяше се ново наказателно дело.
Почти месец след ареста на Степанов, на 22 февруари 2011 г., от апарата на Руската федерация беше изпратен документ с гриф „За служебно ползване“, подписан от заместник-директора на Департамента по индустрията и инфраструктурата на правителството на Руската федерация Алексей Циденов. правителството на Руската федерация до Министерството на промишлеността и търговията, Министерството на енергетиката, Федералната данъчна служба, Сбербанк и Енергомаш: „Материалите относно уреждането на дълг /…/ бяха докладвани на вицепремиера I.I. Сечин. Отбелязва се, че процесът на разрешаване на спорове трябва да се извършва в рамките на действащото арбитражно законодателство и законодателството за несъстоятелността /.../ Този процес не трябва да води до прекратяване на изпълнението инвестиционен проектотносно изграждането и експлоатацията на газотурбинни станции /…/ Следващият доклад трябва да бъде представен през април 2011 г.“
До този момент Степанов трябва да вземе решение: да се откаже от холдинга или да седне за много години.
„Според официалния представител на Генералната прокуратура Марина Гриднева, заместник-главният прокурор Виктор Грин одобри обвинителния акт по наказателното дело срещу собственика на холдинга Енергомаш Александър Степанов.
Според разследването г-н Степанов, като директор, акционер и действителен собственик на групата от компании Energomash, опериращи в горивно-енергийния комплекс, е извършил измама в областта на кредитирането, съобщава. Без намерение да се връщам пари в брой, г-н Степанов, обезпечен с активите на посочената група компании, получи заеми от Сбербанк в размер на над 12 милиарда рубли, а след това в размер на повече от 9 милиарда рубли. – в казахстанската БТА банка, която.
Степанов е обвинен и в умишлено фалит на предприятията от групата Energomash, по време на което той чрез измама е придобил правото върху собствеността на един от поръчителите, ZAO Energomash (Белгород). Наказателното дело е изпратено в Гагаринския районен съд на Москва за разглеждане по същество.
Да отбележим, че това ще бъде третото дело срещу г-н Степанов. Както съобщи Комерсант, през 2012 г. той вече беше осъден от Пресненския районен съд на Москва на четири години затвор за измама със заем от Сбербанк (за изграждане на маломощни газотурбинни станции), в резултат на което банката претърпя щети от 12 милиарда рубли. И миналата година Орджоникидзевският районен съд на Екатеринбург го призна за виновен в умишлен фалит на основния актив на холдинга - OJSC Uralelectrotyazhmash. Съдът счете за доказана версията на следствието, че по този начин г-н Степанов се е опитвал да избегне изплащането на заем към Сбербанк в размер на над 1,8 милиарда рубли. Според сумираната присъда бизнесменът получи 4,5 години затвор.
Степанов притежаваше уралско предприятие, което беше част от холдинга Energomash. През 2007 и 2008 г. той получи кредитни линии от Сбербанк в Uralelectrotyazhmash за повече от 1,5 милиарда рубли. Следователят от 6-то следствено звено на Държавната следствена дирекция Константин Абраменков казва: „Когато дойде времето да върне парите на банката, Степанов създаде две нови юридически лицаи на адресите на производствените обекти на OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash - CJSC Energomash (Екатеринбург) - Uralelectrotyazhmash и CJSC Energomash (Sysert)-Uralgidromash. Той прехвърли персонала тук и производствени активи. Вследствие на това бившето предприятие формално преустановява дейност и плащания по кредити, а през 2009 г. заводът е обявен в несъстоятелност. Междувременно производството се извършва от две нови компании. Умишлено фалиралото предприятие дължеше на кредиторите, включително Сбербанк, повече от 1,8 милиарда рубли.
Степанов беше описан от федерални медии, включително FLB. През 2011 г., според Ведомости, Степанов е арестуван точно в офиса на Сбербанк, където е дошъл да преговаря за преструктуриране на дълга. Преди това GT-CHEnergo, част от холдинга, получи заем от 17,5 милиарда рубли от Сбербанк. Според изявление на Герман Греф тогава е образувано наказателно дело за измама в размер на 12,7 милиарда рубли. Според изданието по време на кризата Сбербанк отказа да преструктурира дълга и поиска активите да бъдат прехвърлени на трета структура. В отговор Степанов се опита да „преструктурира“ активите в свои интереси, но не успя.
„По инициатива на Сбербанк през август 2012 г. бяха извършени обиски в предприятията на Степанов. Документи и информация за електронна медия, потвърждавайки незаконните действия на ръководството на компанията“, пише сайтът Ural.
РЕФЕРЕНЦИЯ:
Александър Степанов започва да изгражда своя холдинг в средата на 90-те години. Идвайки от първите кооператори (от 1988 г. ръководи кооперацията "Професионални компютри" в Дегтярск, Свердловска област), след разпадането на СССР той започва да събира енергийни предприятия в една структура. В едно от малкото интервюта, дадени на списание Forbes през 2005 г., Степанов каза, че е направил първия си капитал чрез доставка на оборудване за Китай, където Западът блокира доставките му след разстрела на студенти на площад Тянанмън.
До края на 90-те години оборотът на създадената от него корпорация Energomash наближава милиард долара, но при фалита през 1998 г. той губи три от най-големите * Електросила, Ленинградски металургичен завод и завод за турбинни лопатки преминават под контрола на Силовите машини на Владимир Потанин **Електросила, Ленинградският металургичен завод и заводът за турбинни лопатки преминаха под контрола на компанията Силови машини на Владимир Потанин. Тогава животът отново стана по-добър.
Степанов не блестеше в политиката, не се събираше със звезди, не даваше интервюта, не купуваше футболни клубове и не правеше милиарди, тъй като енергията все още не е газ или петрол. Пикът на неговия успех - през 2008 г. списание "Финанс" поставя Степанов на 151-во място в списъка на руските милиардери, оценявайки капитала му на $0,7 млрд. Година по-късно Степанов пада със сто позиции в тази класация - както при повечето машинни инженери, кризата го удари тежко. Той трябваше да влезе в дългове: в края на 2010 г. той вече не беше включен в ТОП-500. И в началото на февруари 2011 г. Степанов беше отведен от следователи от Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи - в момента, когато пристигна в централния офис на Сбербанк на Русия на улица Вавилова в Москва за следващия кръг от преговори за преструктуриране на кредитен дълг.
Според разследването през 2006 г. OJSC GT-CHEnergo е получило финансиране от Сбербанк на Русия за изграждането на газотурбинни станции с ниска мощност. В случая поръчител е друга контролирана от обвиняемия фирма - "Енергомашкорпорация". Известно време Степанов редовно плащаше лихви, след което спря да обслужва дълга и подаде молба за фалит в Арбитражния съд за OJSC GT-CHE Energo (Москва) и OJSC Energomashkorporatsiya (Белгород), Генералният директоркойто той беше. (Снимка: Интерфакс)
Въпреки това, за да запази контрола върху фалиралото OJSC "GT-CHP Energo", Степанов сключи договор за предоставяне на услуги с LLC "Управляващо дружество "GT-CHP Energo", което беше създадено две седмици преди появата на определи договорни отношения и го ръководи директор, контролиран лично от Степанов. Предмет на споразумението беше прехвърлянето на всички функции по управление, поддръжка и експлоатация на малки газови турбини за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, собственост на GT-CHP на Управляващото дружество GT-CHP срещу заплащане. Включено отново открити сметки 400 милиона рубли изтекоха от сметките на компанията GT-CHEnergo като авансово плащане за предстоящи услуги.
За да реализира бързо идеята си, Степанов не счете за необходимо да предостави на управляващото дружество "GT-CHP" правни оборотен капитал, юридически персонал и необходимия специален лиценз от Rostechnadzor за право на експлоатация на взривни и противопожарни съоръжения. По-специално, всички служители на GT-CHEnergo бяха прехвърлени на работа в управляващо дружество. В същото време те всъщност продължиха да изпълняват същите функции на същите работни места.
След известно време Сбербанк на Русия, която с решение Арбитражен съде признат за най-голям кредитор на дружеството Енергомашкорпорация, за половината от имуществото му. Размерът на дълга към банката е 12,7 милиарда рубли.
Степанов е направил опит да получи незаконно правото върху собствеността на Energomashcorporation в големи мащаби, смята разследването. За да направи това, той организира подготовката на пакет подправени документиза предполагаемия дълг на компанията към офшорна компания в размер на повече от 16 милиарда рубли. Въпреки това, както установиха следователите и службата за сигурност на Сбербанк, внезапно появилата се офшорна компания-кредитор беше ликвидирана почти година преди да предяви иска срещу Energomashcorporation.
В 11.30 Степанов, който цяла седмица беше обявен за федерално издирване, беше окован с белезници и отведен за разпит. Отново му е повдигнато обвинение по ч. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс (измама) - по-рано Степанов беше обвинен задочно - и изпрати молба до съда за арест.
Според следователя генералният директор на GT-CHEnergo се е укривал от разследването и по време на обиска у него са открити материалите по наказателното дело, които той е получил „от неустановени източници“. За да попречи на Степанов да възпрепятства допълнително разследването, следователят Зотов поиска да бъде изпратен при.
Разследван от 18 август 2010 г. Първоначално е разследван в следствения отдел на Дирекцията на вътрешните работи на Югозападния окръг (ЮЗАО), където лично президентът Герман Греф се обърна с изявлението, а след това материалите са прехвърлени в централния офис. Според следователите GT-CHE Energo, ръководена от Степанов, е получила повече от 12 милиарда рубли заеми от 2004 до 2006 г. за изграждането на серия газотурбинни електроцентрали с ниска мощност. Пет бяха отворени кредитни линии. Заедно с лихвите, сумата, която компанията дължи на Сбербанк, е 17,5 милиарда рубли. Въпреки това, според Алексей А, заместник генерален директор на GT-CHE Energo, компанията вече е платила 5,6 милиарда рубли - лихви по заеми.
Чрез контакт правоприлагащите органи, Сбербанк обвини компанията на Степанов в злоупотреба със заеми и неспазване на условията по заема. Решението за привличане на самия генерален директор на GT-CHEnergo в случая е подписано на 24 януари 2011 г., шест месеца след образуването на делото. Още същия ден той е обявен за издирване. Те издирват Степанов по месторегистрацията му в Белгород и „други региони на Русия“.
Самият обвиняем и адвокатът му заявиха в сряда, че Степанов не се е укривал и всеки ден е ходил на работа, където следователите дори не са ходили.
Офисът на GT-CHE Energo се намира на Краснопресненската набережна в Москва. Според Степанов той се е появявал там всеки ден, но секретарите никога не са го уведомявали, че са се обаждали от Следствения комитет на МВР, тъй като не е имало такива обаждания. В деня на ареста генералният директор на GT-CHE Energo дойде в Сбербанк, за да обсъди реорганизацията на дълга по кредита, каза неговият заместник Плешчев пред Gazeta.Ru. „Беше ни обещано да преструктурираме дълга до 2018 г. Преговорите за това се водят от 2008 г., когато компанията започна да има затруднения с плащанията. През октомври 2009 г. беше постигнато споразумение“, казва Плещев.
Според ръководството на GT-CHEnergo, Сбербанк се е съгласила на преструктурирането върху сигурността на акциите на компанията и при лична гаранция на Степанов, като последният го е подписал. „Всички се успокоиха и тогава Сбербанк каза: „Няма да има преструктуриране“, казва Плещев.
Енергомаш смята, че наказателният процес срещу Степанов е започнат с цел получаване на активи на компанията.
„Сега общата капитализация на компанията е 31 милиарда рубли: 17 милиарда от тях са обезпечени с активи Уставният капитал, 12 милиарда - заем от Сбербанк и 2 милиарда - облигации по заем от физически и юридически лица“, каза заместник генералният директор на GT-CHPP Energo. Но именно поради исканията на дребните кредитори три предприятия от групата на Енергомаш вече въведоха процедура по несъстоятелност на етап външен надзор. Поради това холдингът има право да извършва сделки само със съгласието на арбитражния ръководител, който следи да не бъдат нанесени щети на кредиторите.
Докато колегите на Степанов обясняваха, че ситуацията с Енергомаш трябва да бъде предмет на арбитражен спор, а не наказателен процес, адвокат Зайцев се опита да освободи клиента си от следствения арест. Защитникът обърна внимание на съда, че следователите описват подробно как са отишли да приберат собственика на Енергомаш в Белгород, където той е регистриран, но не казаха на съда дали го търсят в Москва. „Няма нито един документ, нито един дневен ред! - възмути се Зайцев. Самият Степанов каза, че живее в Москва със семейството си в къща под наем на Рублевското шосе и не е сменял мястото си на пребиваване от две години. На този адрес или в апартамента на майката на Степанов на улица „Профсоюзная“ обвиняемият може да живее под подписка да не напуска мястото и да се явява на разпити, апелира Зайцев към съдията.
Степанов също трябва да бъде освободен по здравословни причини, каза адвокатът. Защитникът и клиентът се надпреварваха да изреждат диагнозите: хроничен хепатит С, гръбначна остеохондроза, холецистит и липса на тазобедрена става.
Преди 30 години, на 16-годишна възраст, бъдещият бизнесмен претърпява тежка автомобилна катастрофа, след която прекарва три години в болница. Той претърпя 14 операции, но не можаха да възстановят тазобедрената му става. Степанов се движи трудно, охраната го водеше от неограничения вагон до втория етаж на Тверския съд почти 15 минути, а съдия Ковалевская му позволи да не става, докато дава показания в „клетка“. Докато Степанов се лекуваше от нараняванията си, той получи две пълни кръвопреливания без изследване за хепатит и зарази пациента с хронична форма на заболяването.
„Преди три месеца започнах да имам обостряне на хепатит С. Имам нужда от шестмесечен курс на лечение, половината от който трябва да прекарам в болницата. Ако не го премина, ще се появи цироза на черния дроб и ще умра след пет до седем месеца“, каза обвиняемият пред съдията. Въпреки това, подробна историяЗащитата не предостави на съда болестта на Степанова - само удостоверение от клиниката, в която се наблюдава от 1999 г., с всички диагнози. Този документ се стори недостатъчен на съдията.
Тя реши да изпрати Степанов в следствения арест за два месеца - до 1 април 2011 г.
„Разбира се, че ще обжалваме“, каза адвокат Зайцев след срещата. Защитата смята, че делото на Степанов попада в обхвата на президентските поправки в Наказателно-процесуалния кодекс: през 2010 г. бяха направени редица промени в законодателството, забраняващи задържането в следствените арести в случаи на престъпления в областта на стопанската дейност . Това обаче заяви пред съда следовател Зотов предприемаческа дейностСтепанова съществува до 2008 г., след което се „превръща в престъпна дейност от общ криминален характер“. Освен това, според Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи, Степанов има криминално досие в чужбина: Върховният съд на Лондон през есента на 2009 г. го осъди на две години затвор за неуважение към съда. Както Energomash обясни на Gazeta.Ru, пробен период, за които говорят разследващите, не се отнасяше до самия Степанов, а до един от бизнес партньорите му. Собственикът на Енергомаш беше призован да даде обяснения като свидетел и беше осъден на две години за неявяване - това, според британския съдия, изрази неуважение на руснака към правосъдието. „Просто не е имал време да получи виза“, оправдава се мениджърът на компанията. Нито една от страните не е приложила копие от решението на лондонския съд към делото.
