Мязин Иван и Белоусов Олег. Иван Мязин стана новият крал на кешването в Русия. Сенчестият съсобственик на Promsberbank Иван Мязин беше арестуван по делото за изтеглени милиарди през контролирани от него банки
Съдът арестува най-големия "черен" банкер. Това ли е краят за него?
Според съобщения в медиите съдът е решил да арестува банкера Иван Мязин. Той, според служителите по сигурността, е най-големият специалист в страната в осребряването на така наречените „сенчести“ пари.
Както се казва, Мязин се смята за незаконен съсобственик на поне дузина кредитни институции, чрез които е изтеглил пари с неизвестен произход.
По-специално, Myazin е заподозрян като собственик в сянка на Promsberbank. И чрез него изтегли десетки милиарди рубли кой знае къде. Поне вестник „“ пише за това.
Както уточнява изданието, парите са изтеглени чрез фиктивни фирми.
Изтегли за 3,2 милиарда?
Именно това е размерът на незаконното теглене на пари в брой. Както става ясно, Иван Мязин организира цяла престъпна общност, която освен него включваше бившия председател на борда на Promsberbank Борис Фомин и един от основните й акционери Алексей Куликов.
Всъщност посочените суми са много по-големи. Така интернет порталът CompromatWiki твърди, че годишно от банката са теглени до един милиард долара. Поне тази информация е налична правоохранителните органи.
През февруари 2016 г. Куликов беше арестуван с решение на Тверския съд. Той е обвинен в кражба на милиарди рубли от контролираната Promsberbank и извършване на съмнителни сделки с Deutsche Bank.
На Запад Deutsche Bank е заподозряна в съмнителни сделки с руски бизнес структури за милиарди долари. Просто казано, Deutsche Bank е участвала в схеми, изградени от Куликов и неговите партньори за пране на „мръсни“ пари от Русия.
Промсбербанк
Силите за сигурност "изгориха" Куликов веднага щом излязоха наяве сделките в Промсбербанк. Но Иван Мязин отдавна служи като свидетел. Но тези разходки свършиха. Силите за сигурност успяха да докажат, че Мязин е главният организатор на измамата.
Професионалистът „осребри“ ли е?
Както се казва, в тази област Иван Мязин просто няма равен в страната. Те шушукаха, че държал в ръцете си поне дузина банки. По-специално, те се наричат кредитни организациикато европейски Разплащателна банка, Инвестиционна и кредитна банка, CB Creditimpex Bank, CB Union-Bank, CB Alliance Bank, AKB Falcon, Siberian Bank икономическо развитие, IR Financial Bridge, съобщава порталът „“.
Като цяло списъкът е доста богат. Човек може само да си представи колко пари би могъл да изтегли Иван Мязин в неизвестна посока. Сигурно следователите все пак ще разберат.
Бяхте ли приятели с "Jap"?
Той започва своята бизнес кариера в началото на 90-те години като обикновен брокер на фондовата борса в Москва. Предполага се, че започна добре. Скоро Myazin вече организира собствен бизнес. Само ти ли си?
В едно от интервютата той изобщо не скри, че е приятелски настроен с бизнесмена. Както се казва, не можете да забраните да бъдете приятели с никого. Само че има една стара руска поговорка: „Кажи ми кой ти е приятел и аз ще ти кажа кой си“.
В края на миналия век Вячеслав Иванков беше известен като един от най-уважаваните престъпни босове в страната с прозвището „Япончик“. И Myazin беше приятел с него и, както самият той каза, те дори бяха заедно!
Но беше грях по онова време да не се сприятелиш с такива хора! И Myazin не съгреши и караше активно. Въпреки че много добре знаеше, че Иванков е лидер на организирана престъпна общност.
Но когато са заложени големи пари, няма време за чисти отношения. Колкото повече влезете в джоба си, толкова по-добре. Така че Myazin беше приятел с такива герои. Вярно е, че по някаква причина тези герои не са живели много дълго на този свят. Така Вячеслав Иванков беше застрелян от неизвестни нападатели точно в центъра на Москва.
Но Иван Мязин оцеля. И той не само оцеля, но и живееше доста добре. Дирижиране Банкови операциимного съмнителна собственост. Като изтегли милиарди рубли и дори долари от банките, които бяха под негов контрол.
Едва сега въжето свърши... най-известният касьор в страната е убит. И изглежда, че ще бъдат блокирани за много дълго време. Въпреки че... Той няма да каже „гоп“. Както се казва, Myazin има много силни връзки в правоприлагащите органи.
Ами ако чрез тях великият „комбинатор” по някакъв начин успее да избегне незавидната участ да се озове на затворническа койка?
Съдът арестува най-големия "черен" банкер. Това ли е краят за него?
Както съобщава кореспондентът на „“, съдът реши да арестува банкера Иван Мязин. Той, според служителите по сигурността, е най-големият специалист в страната в осребряването на така наречените „сенчести“ пари.
Както се казва, Мязин се смята за незаконен съсобственик на поне дузина кредитни институции, чрез които е изтеглил пари с неизвестен произход.
По-специално, Myazin е заподозрян като собственик в сянка на Promsberbank. И чрез него изтегли десетки милиарди рубли кой знае къде. Поне вестник "Комерсант" пише за това.
Както уточнява изданието, парите са изтеглени чрез фиктивни фирми.
Изтегли за 3,2 милиарда?
Именно това е размерът на незаконните тегления в брой, които разследващите наричат. Както става ясно, Иван Мязин организира цяла престъпна общност, която освен него включва бившия председател на борда на Promsberbank Борис Фомин и един от основните й акционери Алексей Куликов.
Всъщност посочените суми са много по-големи. Така интернет порталът CompromatWiki твърди, че от банката са теглени до един милиард долара годишно. Поне органите на реда имат такава информация.
През февруари 2016 г. Куликов беше арестуван с решение на Тверския съд. Той е обвинен в кражба на милиарди рубли от контролираната Promsberbank и извършване на съмнителни сделки с Deutsche Bank.
На Запад Deutsche Bank е заподозряна в съмнителни сделки с руски бизнес структури за милиарди долари. Просто казано, Deutsche Bank е участвала в схеми, изградени от Куликов и неговите партньори за пране на „мръсни“ пари от Русия.
Промсбербанк
Силите за сигурност "изгориха" Куликов веднага щом излязоха наяве сделките в Промсбербанк. Но Иван Мязин отдавна служи като свидетел. Но тези разходки свършиха. Силите за сигурност успяха да докажат, че Мязин е главният организатор на измамата.
Професионалистът „осребри“ ли е?
Както се казва, в тази област Иван Мязин просто няма равен в страната. Те шушукаха, че държал в ръцете си поне дузина банки. По-специално са посочени такива кредитни организации като Европейската разплащателна банка, Банката за инвестиции и кредитиране, CB Creditimpex Bank, CB Union Bank, CB Alliance Bank, AKB Falcon, Сибирската банка за икономическо развитие и IC Financial Bridge, съобщава Портал за слухове.
Като цяло списъкът е доста богат. Човек може само да си представи колко пари би могъл да изтегли Иван Мязин в неизвестна посока. Сигурно следователите все пак ще разберат.
Бяхте ли приятели с "Jap"?
Той започва своята бизнес кариера в началото на 90-те години като обикновен брокер на фондовата борса в Москва. Предполага се, че започна добре. Скоро Myazin вече организира собствен бизнес. Само ти ли си?
В едно от интервютата той изобщо не крие, че е приятел с бизнесмена Вячеслав Иванков. Както се казва, не можете да забраните да бъдете приятели с никого. Има само една стара руска поговорка: „Кажи ми кой ти е приятел и ще ти кажа кой си“.
Иван Мязин
В края на миналия век Вячеслав Иванков беше известен като един от най-уважаваните престъпни босове в страната с прякор „Япончик“. И Myazin беше приятел с него и, както самият той каза, те дори празнуваха Нова година заедно!
Но беше грях по онова време да не се сприятелиш с такива хора! И Myazin не съгреши и караше активно. Въпреки че много добре знаеше, че Иванков е лидер на организирана престъпна общност.
Вячеслав Иванков
Но когато са заложени големи пари, няма време за чисти отношения. Колкото повече влезете в джоба си, толкова по-добре. Така че Myazin беше приятел с такива герои. Вярно е, че по някаква причина тези герои не са живели много дълго на този свят. Така Вячеслав Иванков беше застрелян от неизвестни нападатели точно в центъра на Москва
Арестът на най-големия подземен банкер Иван Мязин може да бъде изключително болезнен удар за Михаил Гуцериев и неговия племенник Микаил Шишханов, които притежаваха B&N Bank. Показания срещу Иван даде сега арестуваният бивш председател на борда на Promsberbank Борис Фомин, който дълги години беше един от ключовите топ мениджъри на екипа на Мязин. Същият Фомин заяви, че знае как работи прословутата „транзитна” престъпна мрежа „Ландромат” и кои са нейните клиенти. Според rucriminal.info като основни Борис е посочил Бинбанк и нейните вече бивши собственици Гуцериев и Шишханов.
Според Борис Фомин първоначално е имало една голяма група банкери в сянка, сред които Евгений Двоскин, Иван Мязин, Игор Ситников (майка му Галина някога е оглавявала 2-ри клон на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация ), Алексей Куликов и Андрей Розов. (Последният герой и връзката му с бившия съветник на Централната банка на Руската федерация Сергей Донцов заслужават отделна история, която rucriminal.info ще публикува в близко бъдеще). Тогава членовете на тази група се разделиха, по-специално Двоскин и Розов се заинтересуваха от различни кримски проекти. Те обаче не се отделиха напълно от Myazin and Co. Що се отнася до Иван и Ситников, те бяха в началото на създаването на Laundromat, най-големият канал за пране на пари в историята на ОНД, регистриран от правоприлагащите органи на Молдова, Русия и балтийските страни. Журналистите обаче го кръстиха „пералнята“. Самият Мязин и неговите партньори нарекоха този канал Месо. Предполага се, че това е съкращение от Myazin и Sitnikov. Услугите на този канал, по който от Русия бяха изтеглени общо над $22 милиарда, са използвани от няколко структури. Според rucriminal.info Фомин нарича B&N Bank основната. Освен това той изтегли от Руската федерация не толкова парите на трети клиенти, колкото средствата на своите собственици, преди всичко Гуцериев.
Интересни подробности разказва един от свидетелите. Мязин винаги носеше със себе си кожена папка, в която в специални клетки имаше 10 мобилни телефони— всяка слушалка за комуникация с отделен клиент. По някакъв начин Иван се обърка и през една от слушалките предаде информация, предназначена не за абоната, а за друг клиент. След това той залепи стикери на всяка клетка с обозначението на клиента, с когото трябваше да общува. този телефон. Тръбата, обозначена като B&N Bank, непрекъснато пукаше. Според свидетеля между другото, транзитни операцииза собствениците на B&N Bank Myazin общува с определен Жуков.
Фомин, който беше човек, близък до Мязин, изрази готовност да изложи всичко, което знае за сътрудничеството на Иван и собствениците на B&N Bank, както и как Гуцериев и Шишханов „изпомпват“ милиарди долари от страната. Засега доказателствата му не са придвижени, но това може да се случи в близко бъдеще. Например, от времето, когато Фомин разказа всичко, което знае за Мязин по време на разпит, и последният беше арестуван, измина повече от половин година.
Пералнята работи четири години и позволява на сенчести дилъри, използващи същата схема, да перат пари в огромен мащаб, дори надхвърлящ БВП на много страни по света. В тази схема участват: десетки руски банки, както и банки от Молдова и Латвия; молдовски съдии и съдебни изпълнители; обеднели номинални директори от украински села; и същите номинирани мениджъри от Карибските острови. Тези операции са извършени на територията на няколко държави, но Русия може да се счита за единствената жертва, тъй като парите, прехвърлени към сенчестия финансов сектор, са с руски произход и върху тях не са платени данъци и се смята, че повечето от малко вероятно е някога да се върне. Общо в продължение на няколко години около 22 милиарда долара бяха изтеглени от Русия чрез пералнята.
Според проучването схемата работи по следния начин: две чуждестранни фиктивни компании, тайно контролирани от руски перачи на пари, влизат в фиктивен договорзаем (в действителност не се прехвърлят пари на кредитополучателя). Поръчителите по дълга са Руска компанияи задължително гражданин на Молдова. Една от страните по договора не може да плати дълга и „кредиторът“ предявява искания към поръчителя. Тъй като в сделката участва молдовски гражданин, делото се прехвърля в молдовски съд, където корумпиран съдия издава официална заповед, задължаваща руската компания да плати дълга. Съдът назначава съдебен изпълнител, който също е част от измамната схема, и той открива сметка в Moldindconbank, където руската компания превежда пари за погасяване на несъществуващ дълг.
© Снимка от информационна агенция Росбалт, Иля Давлячин
Служители на ФСБ задържаха един от най-големите банкери в сянка Иван Мязин. Той беше задържан по делото за кражбата на 3,2 милиарда от Промсбербанк. Иван Мязин по различно време контролираше десетки руски банки, участваше в убийството на първия заместник-председател на Централната банка Андрей Козлов, но всеки път оставаше на свобода.
Както каза източник от правоприлагащите органи на Rosbalt, през последния месец са извършени редица следствени действия с Мязин, който все още е със статут на свидетел. По-специално той се изправи срещу бившия председател на борда на Promsberbank Борис Фомин (арестуван през есента на 2017 г.) и бившия основен акционер в Promsberbank Алексей Куликов (осъден на девет години затвор).
По време на тези следствени действия Мязин опроверга показанията, че всъщност той е бил основният собственик на Promsberbank, а също така лично е давал нареждания за изтегляне на средства от кредитна институция. Въпреки това следствието прецени, че е събрало достатъчно доказателства срещу него. Миналата седмица Мязин беше задържан от служители на ФСБ, съдът му избра мярка за неотклонение под арест.
Иван Мязин има доста богата биография. През февруари 1990 г. той е обявен за федерално издирване от служители на Централната дирекция на вътрешните работи. Красноярска територияпо подозрение за извършване на престъпление по част 3 на чл. 144 от Наказателния кодекс на RSFSR (кражба). През октомври 1991 г. издирването е спряно поради ареста му и в крайна сметка той получава условна присъда.
В края на 90-те и началото на 2000-те години Мязин беше заподозрян, че контролира дейността на десетки руски банки, включително Европейската разплащателна банка, Инвестиционна и кредитна банка, Кредитимпекс Банк и Юнион Банк, КБ „Алианс Банк“, АКБ „Фалкон“. ", "Сибирска банка за икономическо развитие", "IC Financial Bridge" и др. Всички тези кредитни институции "блеснаха" в материали за "пране" и "изплащане" » на десетки милиарди рубли. Тогава им бяха отнети лицензите. Срещу Мязин обаче не бяха повдигнати официални обвинения.
По едно време бизнес партньорът на Мязин беше друг скандален банкер Евгений Двоскин. Според събеседника на Росбалт Мязин е добър приятел на друг финансист в сянка Алексей Куликов.
Алексей Куликов и Иван Мязин по едно време бяха смятани за едни от най-големите специалисти в осребряването на гигантски суми. Имената им периодично „изплуваха“ в нашумели дела. Например те бяха споменати в разследването на убийството на първия заместник-председател на Централната банка на Руската федерация Алексей Козлов, защото бяха запознати с предполагаемия „клиент“ на атаката Алексей Френкел. Освен това Куликов и Мязин непрекъснато „блеснаха“ в разследвания за незаконно „теглене“ и кражба на милиарди рубли чрез измами с възстановяване на ДДС. Но всеки път не се стига до обвинения - най-много да са свидетели по такива дела. Освен това Алексей Куликов „помогна“ на следователя Денис Никандров в разследването на делото за кражба на ДДС и дори проведе разпити с него. Смяташе се, че Куликов и Мязин принадлежат към категорията на недосегаемите и имат най-надеждните гръбове в правоприлагащите органи и разузнаването.
Първо обаче Куликов беше арестуван по делото на Промсбербанк. Мязин продължава да остава по делото като свидетел. Тогава добрият приятел на Мязин, бившият председател на борда на Promsberbank Борис Фомин, също беше задържан. След това близо до Мязин „земята започна да се тресе“.
Както каза източникът на агенцията, в следствения арест Борис Фомин е дал подробни показания. От думите му следва, че нареждането за извършване на различни операции, включително теглене на средства от банката, прехвърляне на пари към Deutsche Bank и др., е дадено от Иван Мязин, който е бил основният неофициален собственик на Promsberbank. Фомин също подаде заявление за сключване на досъдебно споразумение, което беше одобрено от Главната прокуратура. След очни ставки Мязин също е изпратен в следствения арест.
Според следователите акционерите на Promsberbank са наредили издаването на заеми на десетки хищни компании срещу фиктивно обезпечение. Така от банката са изтеглени 3,2 милиарда рубли, които се озовават в чужбина. Според схемата, разработена от организаторите на измамата, след издаването на заемите Promsberbank е прехвърлила правата да ги иска на своята „дъщеря“ - застрахователната компания Оранта. Тя продава заемите на компании, контролирани от обвиняемите по делото, разположени в Молдова и балтийските държави. Тези чуждестранни компании чрез чуждестранни съдилища поискаха връщане на средства от длъжници и след това парите се озоваха извън Руската федерация.
Александър Шварев
Иван Мязин, когото руското министерство на вътрешните работи смята за един от най-големите играчи на пазара на нелегални тегления, беше задържан в Москва.
Иван Мязин, според следователите, е действал като съсобственик в сянка на фалиралата Промсбербанк и дузина други кредитни институции, през които са изпомпвани милиарди рубли. Показания за участието му в измамата даде бившият председател на борда на Promsberbank Борис Фомин, който сътрудничи на разследването. Трима бивши топ мениджъри на тази кредитна институция и един бизнесмен получиха от 3 до 9 години затвор през 2017 г.
Наказателно дело за кражба Пари(Чл. 159 и чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация) от Promsberbank беше инициирано от следствения отдел на Министерството на вътрешните работи през юли 2015 г., три месеца след отнемането на лиценза от тази кредитна институция. Една от причините беше „висок риск кредитна политикасвързани с поставянето на средства в нискокачествени активи.“
В продължение на две години и половина съсобственикът на Promsberbank Иван Мязин е свидетел по делото. В края на миналата седмица обаче, след пореден разпит, следователят обявил на бившия банкер, че е задържан като заподозрян по ч. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама в особено големи размери). На 11 май, по искане на Следствения отдел на Министерството на вътрешните работи, Тверският районен съд на Москва задържа Иван Мязин за два месеца. Защитата му безуспешно се опитваше да убеди съда, че няма основания за такава строга мярка за неотклонение: бившият банкер не се укриваше и редовно се явяваше на разпити. „Клиентът ми все още не е обвинен“, каза вчера пред „Комерсант“ адвокатът на Иван Мязин Марина Колотушкина, „затова засега ще се въздържа от коментари“.
Според правоприлагащите органи, малко преди колапса на Promsberbank, нейното ръководство започна активно да тегли средства към подставени организации. За да постигнат това, банкерите издават фиктивни обезпечения големи заемилетящи компании. След като получили парите, кредитополучателите незабавно прехвърлили средствата на други структури, където следите им се загубили.
В друга схема за кражба топ мениджърите на Promsberbank използваха своя филиал - застрахователно дружество"Оранта" (лицензът е отнет на 29 април 2015 г.), на която са преотстъпени правата на вземане по част от отпуснатите фиктивни кредити. От своя страна Оранта продава дългове на чуждестранни организации, свързани със собствениците на банката, установени в Молдова, Литва и Естония. Последният, след изтичане на срока за погасяване на кредита, събира пари от кредитополучатели чрез местни съдилища, които в крайна сметка се озовават в чужбина.
Първите обвиняеми по делото бяха главният акционер на Промсбербанк Алексей Куликов, ръководителят на кредитния отдел Зулфия Мусина, бившият началник на службата за сигурност Андрей Кибицки и столичанинът Владимир Исайченко, помогнал за регистриране на фирми, за които са отпуснати заеми. бяха издадени по-късно. През декември 2016 г. делото им беше прехвърлено в градския съд на Подолск, по мястото на регистрация на Promsberbank. През октомври миналата година всички обвиняеми бяха признати за виновни в кражба на 3,2 милиарда рубли. и получи от три до девет години затвор.
Според Комерсант разследването е преразгледало ролята на Иван Мязин в случая, след като бившият председател на борда на банката Борис Фомин е свидетелствал за участието му в измамата. Той беше издирван повече от две години. Следствието смята, че той е избягал в чужбина, затова през януари 2016 г. е обявен за международно издирване. Въпреки това през юни 2017 г. полицията задържа Борис Фомин в дачата на приятелите му близо до Москва, където той живее през цялото това време. Бившият банкер веднага съдейства на разследването и свидетелства, че е изпълнявал само инструкциите на собственика в сянка на Promsberbank Иван Мязин, включително издаването на фиктивни заеми. В същото време бившият основен акционер на тази кредитна институция Алексей Куликов твърди, че инициативата за изтегляне на средства принадлежи на Борис Фомин. Въпреки това разследването смята Алексей Куликов за организатор на кражбата на пари от Промсбербанк, която дължи на клиентите си 5,7 милиарда рубли. Ролята на Иван Мязин в тази история ще стане известна в близките дни, когато му бъдат повдигнати официални обвинения. В същото време е възможно разследването срещу него да не се ограничи само до Promsberbank.
Иван Мязин се смяташе за бизнес партньор на известния финансист Евгений Двоскин. В същото време самият Иван Мязин, както и Алексей Куликов, който излежава присъда, са добре известни на служителите на правоприлагащите органи като един от най-големите играчи на пазара на незаконно теглене на пари в брой. Според Министерството на вътрешните работи чрез CB Creditimpex Bank, CB Rubin, CB Union Bank, CB Alliance Bank, JSCB Falcon и други те биха могли да изтеглят десетки милиарди рубли в сенчесто обращение.
