اجتماع سبيربنك السنوي لتوزيع أرباح المساهمين. عقد اجتماع عام للمشاركين (المساهمين) في PJSC Sberbank
توصيل الحقائق المادية
"على الدعوة اجتماع عاممساهمي المصدر"
1. معلومات عامة
1.1 الاسم الكامل للشركة المصدرة. شركة مساهمة عامة
"سبيربنك الروسي"
1.2 الاسم المختصر للشركة المصدرة. شركة مساهمة عامة سبيربنك
1.3 موقع المصدر. الاتحاد الروسي، موسكو
1.4 OGRN للمصدر.
1027700132195
1.5 INN للمصدر.
7707083893
1.6 رمز المُصدر الفريد المعين من قبل سلطة التسجيل. 1481 ب
1.7 عناوين صفحات الإنترنت التي يستخدمها المصدر للكشف عن المعلومات. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043، www.sberbank.com
2. محتويات الرسالة
2.1 نوع الاجتماع العام لمساهمي المُصدر (سنوي (عادي)، غير عادي). سنوي (عادي)
2.2 نموذج عقد اجتماع عام لمساهمي المُصدر (اجتماع (حضور مشترك) أو تصويت غيابي). اجتماع (الحضور المشترك للمساهمين)
2.3 تاريخ ومكان ووقت انعقاد الاجتماع العام لمساهمي المُصدر والعنوان البريدي الذي يجب إرسال بطاقات التصويت المكتملة إليه:
تاريخ الاجتماع: 08 يونيو 2018
مكان الاجتماع: موسكو، ش. فافيلوفا، 19 عامًا، قاعة المؤتمرات في شركة PJSC Sberbank
وقت بدء الاجتماع: 10.00 بتوقيت موسكو
العنوان البريدي لإرسال بطاقات التصويت المكتملة من قبل الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع:
الاتحاد الروسي، 117997، موسكو، شارع فافيلوفا، مبنى 19
2.4 وقت بدء تسجيل الأشخاص المشاركين في الاجتماع العام لمساهمي المُصدر. الساعة 8.00 بتوقيت موسكو
2.5 تاريخ تجميع قائمة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع العام لمساهمي المُصدر. 14 مايو 2018 (نهاية يوم التداول)
2.6 جدول أعمال الاجتماع العام لمساهمي المُصدر.
1. حول الموافقة تقرير سنويلعام 2017.
2. الموافقة على البيانات المحاسبية (المالية) السنوية لعام 2017.
3. في شأن توزيع الأرباح وصرف الأرباح عن عام 2017.
4. بشأن تعيين هيئة التدقيق.
5. بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإشراف.
6. بشأن انتخاب أعضاء لجنة المراجعة.
7. عند الموافقة على الدخول في صفقة فيها مصلحة.
8. عند الموافقة على الميثاق في طبعة جديدة.
2.7 إجراءات التعرف على المعلومات (المواد) التي سيتم تقديمها استعدادًا للاجتماع العام لمساهمي المُصدر والعناوين التي يمكن الاطلاع عليها. سيتم تحديد الإجراء الخاص بالتعرف على المعلومات (المواد) الخاصة بالاجتماع العام للمساهمين والعناوين التي يمكن الاطلاع عليها لاحقًا.
2.8 تحديد خصائص الأسهم التي يحق لأصحابها المشاركة في الاجتماع العام لمساهمي المصدر. أسهم عادية مسجلة غير معتمدة، رقم تسجيل الولاية: 10301481B؛ تاريخ تسجيل الدولة: 11/07/2007; الترقيم الدولي: RU0009029540
3. التوقيع
نائب الرئيس
مجلس إدارة PJSC Sberbank B.I. زلاتكيس
م.ب.
تم تقديم هذه الرسالة مباشرة من قبل موضوع الكشف عن المعلومات وتم نشرها وفقًا للوائح الكشف عن المعلومات من قبل الجهات المصدرة أوراق قيمةأو اللائحة التنفيذية لمتطلبات إجراءات وتوقيت الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركات المساهمة صناديق الاستثماروشركات إدارة صناديق الاستثمار المشتركة، وكذلك محتوى المعلومات التي تم الإفصاح عنها. وكالة إنترفاكس ليست مسؤولة عن محتوى الرسالة وعواقب استخدامها.
: توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك في عام 2017
وافق اجتماع المساهمين في سبيربنك على توزيع أرباح لعام 2016 بمبلغ 6 روبل. لكل سهم عادي 6 روبل. لكل واحد متميز. تم تحديد التاريخ الذي يحق فيه للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على أرباح الأسهم: 14 يونيو 2017.
للدخول في السجل والحصول على الحق في توزيعات الأرباح، تحتاج إلى شراء الأوراق المالية قبل يومين من تاريخ إغلاق السجل. وبالتالي، فإن آخر يوم للتداول في الأوراق المالية لسبيربنك مع توزيعات الأرباح هو 9 يونيو.
مقدار الأرباح لكل سهم عادي في سبيربنك: 6 روبل.
عائد الأرباح الحالي: 3.93%
مبلغ الأرباح لكل سهم مفضل في سبيربنك: 6 روبل.
عائد الأرباح الحالي: 4.85%
تاريخ إغلاق التسجيل لأرباح سبيربنك: 14/06/2017
سجلت توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك في عام 2017 رقماً قياسياً
وفي حديثه إلى المساهمين في سبيربنك، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ألكسندر موروزوف، الزيادة الحادة في توزيعات الأرباح بشكل قياسي النتائج الماليةإناء. لعام 2016 أرباح المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةزاد بمقدار 2.4 مرة وبلغ 541.9 مليار روبل. ووعد نائب رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأن سبيربنك "سيستمر في اتخاذ قرار بشأن السهم صافي الربحالمخصصة للأرباح، والتركيز على مصالح المجموعة.
توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك حسب السنة
|
سنة الدفع |
في نهاية العام |
عادي |
ذو امتياز |
شركة مساهمة عامة "سبيربنك روسيا" - أكبر بنكفي روسيا والوسطى و أوروبا الشرقية. البنك هو الدائن الرئيسي الاقتصاد الروسيويحتل الحصة الأكبر في سوق الودائع. ارتفع صافي أرباح سبيربنك في عام 2016 وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2.4 مرة إلى 542 مليار روبل روسي.
وفقا للقانون الاتحاد الروسيتنظيمية أخرى الأفعال القانونيةوميثاق سبيربنك، يحق للمساهمين المشاركة في إدارة البنك والمشاركة في دخله واستلامه معلومات ضروريةحول أنشطتها (تم الكشف عن معلومات أكثر تفصيلاً حول هيكل رأس مال سبيربنك في قسم "رأس المال والأوراق المالية").
نحن نبذل الكثير من الجهود لخلق الفرص الأكثر ملاءمة للمساهمين لممارسة حقوقهم، كما نسعى جاهدين لمراعاة مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في المسائل المتعلقة بالمسؤولية المؤسسية والاجتماعية عند تنفيذ الأنشطة الحالية لسبيربنك.
الاجتماع العام للمساهمين هو أعلى هيئة إدارية في سبيربنك، ويتخذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية لأنشطته. يحق لكل مساهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين، بما في ذلك من خلال ممارسة حقوق التصويت عند اتخاذ القرارات في الاجتماع العام للمساهمين (المالكين مشاركات عادية). لا يوجد حق "حصة ذهبية" خاص فيما يتعلق بسبيربنك.
يتم تنظيم إجراءات التحضير وعقد الاجتماع العام للمساهمين من خلال اللوائح الخاصة بالاجتماع العام للمساهمين. في عام 2017، تمت الموافقة على اللوائح الخاصة بالاجتماع العام للمساهمين في طبعة جديدة، والتي تضمنت تغييرات تتعلق بما يلي:
- إمكانيات المشاركة عن بعد لمساهمي سبيربنك في اجتماع المساهمين؛
- مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأن القضايا المطروحة للتصويت دون التواجد في مكان التصويت؛
- ملء النموذج الإلكتروني لبطاقات التصويت؛
- عمل مجموعة دعم المساهمين، التي تم تشكيلها لتزويد مساهمي سبيربنك بفرصة إجراء اتصالات إضافية مع المشاركين الآخرين في الاجتماع وممثلي البنك من أجل الحصول على المعلومات التي تهمهم خلال الاجتماع.
الاجتماع العام السنوي للمساهمين
انعقد الاجتماع العام السنوي التالي لمساهمي سبيربنك عقب نتائج عام 2016 في 26 مايو 2017 في شكل حضور مشترك للمساهمين. وتم اتخاذ القرارات التالية على جدول أعمال الاجتماع:
- تمت الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المحاسبية (المالية) السنوية لشركة Sberbank PJSC لعام 2016؛
- تم اتخاذ القرار بشأن توزيع صافي أرباح شركة Sberbank PJSC ودفع أرباح الأسهم لعام 2016؛
- تم تعيين مدقق حسابات لشركة Sberbank PJSC – شركة PricewaterhouseCoopers Audit JSC؛
- الأعضاء المنتخبون في مجلس الإشراف ولجنة التدقيق في Sberbank PJSC؛
- تمت الموافقة على معاملة كانت فيها مصلحة (لتأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإشراف و المسؤولين PJSC Sberbank، وكذلك الشركات التابعة للبنك فيما يتعلق بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبنك أو بأطراف ثالثة في ممارسة صلاحياتهم)؛
- تمت الموافقة على النسخة الجديدة من اللوائح الخاصة بالاجتماع العام للمساهمين في سبيربنك.
يتم البث الكامل للاجتماع تقليديًا على موقع Sberbank الإلكتروني وعلى الصفحة الرسمية لتلفزيون Sberbank، على الموقع الإلكتروني للبنك الروسي وكالة اخباريةريا نوفوستي، في تطبيق خدمة التصويت الإلكتروني، وكذلك في عدد من الشبكات الاجتماعية. وبلغ إجمالي عدد المستخدمين الذين شاهدوا بث الاجتماع (باللغتين الروسية والإنجليزية) حوالي 30 ألف شخص.
التغييرات في إجراءات عقد الاجتماع العام للمساهمين في عام 2017
1. التصويت الإلكتروني
سبيربنك يخلق كل شيء الشروط اللازمةلضمان حصول كل مساهم مشارك في الاجتماع على فرصة ممارسة حقوقه في التصويت بحرية، بما في ذلك استخدام أحدث الحلول التكنولوجية.
وبالتالي، يمكن للمساهمين - عملاء أصحاب المرشحين في مايو 2015 التصويت باستخدام التنسيق الإلكتروني الجديد ISO 20022. وفي عام 2017، تم منح جميع المساهمين في البنك الفرصة للمشاركة في الاجتماع عن بعد، دون التواجد في مكان الاجتماع. استخدام الخدمة الإلكترونية " المنطقة الشخصيةالمساهمين"، تم تطوير الوظيفة الأساسية لها وتنفيذها في الفترة المشمولة بالتقرير، تم منح المساهمين الفرصة للقيام بما يلي:
- التسجيل عبر الإنترنت والمشاركة في التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع؛
- الوصول إلى البث الصوتي والمرئي للاجتماع باللغتين الروسية والإنجليزية؛
- طرح الأسئلة في وضع على شبكة الإنترنتأثناء الاجتماع وتلقي الإخطارات حول التقدم المحرز في الاجتماع؛
- تعرف على مواد الاجتماع في شكل إلكتروني.
الخدمة مجانية للمساهمين. ونتيجة لاستخدام الخدمة الجديدة، أصبح من الممكن زيادة ليس فقط عدد المساهمين الذين يصوتون إلكترونيًا، ولكن أيضًا النصاب الإجمالي للاجتماع.
ديناميات النصاب القانوني للاجتماع العام للمساهمين في سبيربنك
وفي نهاية عام 2017، تم تحسين وظائف الخدمة الإلكترونية "الحساب الشخصي للمساهم". أتاحت الخدمة للمساهمين الذين سجلوا حقوقهم في الأسهم لدى المسجل الحصول على معلومات حول حالة حساباتهم في سجل المساهمين، والأرباح المستحقة، وكذلك إرسال رسائل من البنك عبر الإنترنت. ويجري العمل حاليًا على تزويد المساهمين - عملاء البنوك بإمكانية الوصول إلى الخدمة الجديدة من خلال أنظمة آمنة الصيانة عن بعد"Sberbank Online" و"Sberbank Business Online".
2. قواعد التواصل التجاري بين المساهمين في Sberbank PJSC في اجتماع شخصي للمساهمين
كان الابتكار الآخر في السنة المشمولة بالتقرير هو إدخال "قواعد التواصل التجاري بين المساهمين في Sberbank PJSC في اجتماع شخصي للمساهمين"، والذي يعرّف المساهمين بإجراءات عقد الاجتماع، فضلاً عن قواعد الاتصال و السلوك التجاري المعتمد في سبيربنك. ومن أجل راحة المساهمين، تعكس القواعد التسلسل الزمني للأحداث وتسلسل الإجراءات في يوم الاجتماع. تتوفر هذه القواعد في شكل فيديو ووثيقة منفصلة على موقع Sberbank الإلكتروني.
3. مجموعة دعم المساهمين
في يوم الاجتماع العام للمساهمين في سبيربنك، تم تنظيم عمل "مجموعة دعم المساهمين" لأول مرة، والتي تضمنت مهامها التفاعل مع المساهمين خلال الاجتماع، وجمع ومعالجة شكاواهم واقتراحاتهم، والتشاور، والتحصيل طلبات التحدث في الاجتماع.
